(नई दिल्ली) ईडी ने सहारा समूह और उससे जुड़ी इकाइयों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सहारा समूह के अध्यक्ष की मुख्य प्रबंधन टीम के एक कार्यकारी निदेशक और समूह के एक लंबे समय से सहयोगी (संपत्ति ब्रोकर) शामिल है।
आरोपितों के नाम वैलापरइंपल अब्राहम और जितेंद्र प्रसाद वर्मा है। ईडी के अनुसार इब्राहिम ने सहारा समूह की संपत्तियों की बिक्री के समन्वय और उसे सुगम बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्मा इनमें से कई संपत्तियों के लेनदेन को अंजाम देने में शामिल था। उसने बिक्री से प्राप्त बड़ी नकदी को ठिकाने लगाने में मदद की। ईडी ने कहा कि हाल ही में तलाशी के दौरान उसे अपराध सिद्ध करने वाले सबूत मिले हैं। इससे पता चलता है कि सहारा समूह की संपत्तियों को एक-एक करके गुप्त तरीके से बेचा जा रहा था।
ईडी ने आरोप लगाया है कि अब्राहम और वर्मा ने ऐसी संपत्तियों को बेचने और सहारा समूह के प्रवर्तकों को धन की हेरा फेरी में मदद करने में मुख्य भूमिका निभाई है। ईडी के अनुसार गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपितों को शनिवार की कोलकाता की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज 500 से अधिक मुकदमों से उपजा है। उड़ीसा, बिहार और राजस्थान पुलिस द्वारा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एचआईसीसीएसएल) और अन्य के खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के अलावा सहारा समूह की इकाइयों और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज 500 से अधिक ऐसी शिकायतों का ईडी द्वारा पीएमएलए के तहत मामला दर्ज करने से पहले विश्लेषण किया गया है।
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