ED ने बुधवार को गुजरात और महाराष्ट्र के जालसाजो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत छापेमारी की। जिसमें 100 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी सामने आई।
बुधवार को गुजरात और अहमदाबाद में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साइबर अपराधीयो पर निशाना कशा। उन पर कथित तौर पर डिजिटल गिरफ्तारी जैसे साइबर अपराध करना और अवैध रूप से 100 करोड रुपए से अधिक की धनराशि विदेश में स्थानांतरित करने का आरोप है। सूत्रों ने बताया कि ईडी के अहमदाबाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रिवेशन का मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्राविधाना के तहत, सूरत (अहमदाबाद) में मुंबई में छापा मारा गया। मनी लांड्रिंग का यह मामला मकबूल डाक्टर, महेश मफतलाल देसाई, माज अब्दुल रहीम नाडा वह अन्य के खिलाफ 2024 में गुजरात पुलिस की प्राथमिक से निकला है।
आरोपियों पर फर्जी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, डिजिटल गिरफ्तारी, कानून परिवर्तन एजेंसीयो के फर्जी नोटिस भेजकर धमकाने आदि के जरिये लोगों को ठगने में शामिल होने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार ईडी को संदेह है कि साइबर धोखाधड़ी के जरिये पीड़ितों से धन प्राप्त को बैंक खातों में एकत्र किया गया था, जो या तो नकली व्यक्तियों के केवाईसी का उपयोग करके या फर्जी पहचान दस्तावेज बनाकर खोला गया था। इस तरह के अवैध धन को हवाला आपरेटरो के जरिये क्रिप्टो करेंसी में परिवर्तन किया गया था। उन पर हाल ही के दिनों में 100 करोड. रुपये से अधिक की धनराशि विदेश भेजने का संदेह ईडी को हुआ।
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