(नई दिल्ली) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सहारा इंडिया समूह के खिलाफ कोलकाता की कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्ज शीट दाखिल की है। इसमें 1.74 लाख करोड. रुपए के चिटफंड घोटाले का जिक्र है।
500 से अधिक एफआईआर दर्ज : ईडी ने सहारा के संस्थापक दिवंगत सुब्रत राय की पत्नी सपना रॉय, बेटे सुशांत रॉय को आरोपी बनाया है। अनिल वैलापरमपिल अब्राहिम और जितेंद्र प्रसाद (जेपी) वर्मा समेत समूह के कई वरिष्ठ अधिकारी भी आरोपियों में शामिल है। ईडी ने सुशांत को भगोड़ा बताया है। वह पूछताछ में शामिल नहीं हुए थे। ईडी उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की प्रक्रिया में है। सहारा के खिलाफ 500 से अधिक एफआईआर दर्ज है। इनमें से करीब 300 में दर्ज आरोप पीएमएलए के दायरे में आते हैं।
चार्ज शीट में खास तौर पर अनिल अब्राहिम और जेपी वर्मा की भूमिका रेखांकित की गई है। अब्राहम सहारा के चेयरमैन कोर मैनेजमेंट (सीसीएम) ऑफिस में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे। बड़े फैसलो व संपत्ति सौदों में केंद्रीय भूमिका निभाते थे। वर्मा को ईडी ने लॉन्ग टाइम एसोसिएट और प्रॉपर्टी ब्रोकर बताया है। आरोप है कि वह जमीनी स्तर पर नगद लेनदेन और गुप्त सौदे रूट करने में अहम भूमिका निभाते थे। ईडी का दावा है कि दोनों ने शहर की संपत्तियों की बिक्री कराई। नगदी को इधर-उधर किया और सियासी वह कारोबारी नेटवर्क का इस्तेमाल कर इन्हें वैध दिखाने की कोशिश की।
चार्ज शीट के मुताबिक सहारा ने कई कंपनियों के जरिए पोंजी स्कीमें चलाई। नई रकम से पुरानी देनदारी चुकाई जाती। खातों में हेरफेर कर असल देनदारी छुपाई जाती थी। ईडी ने पाया कि सहारा ने निवेशकों के पैसे का उपयोग चुनावी व कारोबारी नेटवर्क मजबूत करने में किया। शहर के प्रोजेक्ट एंबी वैली (707 एकड़) और सहारा प्राइम सिटी (1023 एकड़) भी अपराध से अर्जित संपत्ति का हिस्सा बताए हैं।
सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सहारा की अवैध रूप से जुटाई 24 हजार करोड़ की राशि निवेशको को रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू की थी। वहीं ईडी की जांच का फोकस है कि सहारा के निवेशकों का पैसा कैसे मनी लांड्रिंग के जरिए बेनामी संपत्तियों और सौदों में लगाया। यानी सेबी निवेशको का पैसा वापस दिलाने पर काम कर रही है। जबकि ईडी अपराध की जड़ पर शिकंजा दास रही है।
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