(नई दिल्ली) रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी को ईडी ने 5 अगस्त को दिल्ली मुख्यालय में पेश होने का समन भेजा है। समन 17 हजार करोड रुपए से ज्यादा के कथित बैंक लोन फ्रॉड से जुड़े मनी लांड्रिंग केस में है। कंपनी के कुछ अधिकारियों को भी तलब किया गया है। मामला रिलायंस इंफ्रा व उनकी कई कंपनियों द्वारा बैंकों के से लिए गए कर्ज की हेरा फेरी और इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट के नाम पर फंड डायवर्सन से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही अंबानी को देश छोड़ने से रोकने के लिए ईडी ने उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी कर दिया है।
दरअसल ईडी ने पिछले हफ्ते अनिल समूह की कई कंपनियों और अधिकारियों के परिसरों पर छापे मारे थे। इस दौरान 5 दिन में मुंबई में 35 से अधिक स्थान पर तलाशी ली गई। ये परिसर 50 कंपनियों और 25 लोगों के थे। ईडी सूत्रों ने बताया कि जांच मुख्य रूप से 2017 से 2019 के बीच अंबानी की कंपनियों को येस बैंक से मिले 3000 करोड रुपए के ऋण को किसी और काम में इस्तेमाल करने से जुड़ी हुई है। ईडी के मुताबिक जिन कंपनियों को लोन दिया गया, उनमें कई शैल (बोगस) कंपनियां शामिल थीं, जिनमें निदेशक और पते समान थे। साथ ही दस्तावेजी प्रक्रिया भी अधूरी पाई गई है। ईडी को सेबी की रिपोर्ट से पता चला कि रिलायंस इन्फ्रा ने सीएलई नाम की कंपनी के जरिए ग्रुप की अन्य कंपनियों को पैसा ट्रांसफर किया और उसे संबंधित पार्टी नहीं बताया। ऐसा शेयरधारको और ऑडिट पैनल को मंजूरी से बचने के लिए किया गया।
आरोप 10 साल पुराने, अनिल बोर्ड में नहीं : कंपनी रिलायंस इन्फ्रा ने कहा उस पर लगाए आरोप 10 साल पुराने केस पर हैं। जिसमें 10000 करोड़ के कथित फंड डायवर्सन की बात है। वास्तविक एक्स्पोज़र 6500 करोड रुपए का था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की देखरेख में सुलह के बाद कंपनी ने वसूली का सेटलमेंट किया है। कंपनी ने कहा कि अनिल अंबानी मार्च 2022 से कंपनी के बोर्ड में नहीं है।
फर्जी बैंक गारंटी मामले में ईडी की ओडिशा में भी रेड
ईडी ने शुक्रवार को ओडिशा की बिस्वाल ट्रेड लिंक पर छापा मारा। इस पर फर्जी बैंक गारंटी देने का आरोप है। जांच के दायरे में रिलायंस पावर की सहायक कंपनी ‘ रिलायंस एनयू बीईएसएस’ भी है। जिसके लिए कंपनी ने 68.2 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी दी थी।
news #instagram #india #viral #trending #breakingnews #media #newsupdate #love #music #politics #follow #covid #like #instagood #berita #noticias #fashion #update #tv #usa #football #entertainment #beritaterkini #sports #explore #info #new #newspaper #business
