प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) चंडीगढ़ जोनल की टीम ने अवैध मल्टीलेवल मार्केटिंग (एमएलएम) और फॉरेक्स ट्रेडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा के अलग-अलग जिलों समेत नोएडा और लखनऊ में रेड की। ईडी ने तीन शैल कंपनियां जिनमें कंटेंट बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, रेनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और मूल बिजनेस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के परिसरों में 48 घंटे से अधिक समय तक जांच की।
इन तीनों कंपनियों से जुड़े हुए 116 बैंक खातों को फ्रिज करवा दिया और इनमें जमा करीब 103 करोड. रुपए की राशि भी फ्रिज करवा दी। इन कंपनियों के रोहतक,गुरुग्राम समेत अन्य के ही जगह ऑफिस चल रहे थे। दरअसल कंपनियों के एजेंट ने क्यूएफएक्स इन्वेस्टमेंट योजना के नाम पर एमएलएम स्कीम चलाई, जिसमें वह विदेशी मुद्रा व्यापार के नाम पर ज्यादा ब्याज देने का वादा कर पैसे निवेश कराते थे। जब पैसा वापस नहीं मिला तो हिमाचल प्रदेश में कंपनी संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। इसके बाद निदेशक ने क्यूएफएक्स योजना का नाम बदल वाईएफएक्स कर दिया था।
हरियाणा प्रदेश के सफीदों कस्बे की पुरानी अनाज मंडी में मंगलवार को तीन गाड़ियों में ईडी अधिकारियों ने रेड की। टीम ने नेकी राम/विनोद कुमार नाम की फर्म पर रेड की। व्यापारी के दोनों लड़के सीए है। एक लड़का हर्ष गर्ग गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करता है। उसका यहां कार्यालय है। ईडी ने दस्तावेज, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। देर शाम तक कार्रवाई जरूरी है।
वहीं दूसरी ओर मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने चंडीगढ़ के सेक्टर-5 से अंगद सिंह मक्कड़ को गिरफ्तार किया है। उसे अंबाला जिला सत्र न्यायाधीश की अदालत में पेश किया। ईडी की ओर से रिमांड की मांग की गई,लेकिन अदालत नहीं मक्कड़ को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दे की चंडीगढ़ के सेक्टर-5 में सुबह 7:00 बजे ईडी ने अंगद सिंह मक्कड़ के घर पर रेड कर दी। जहां से उसे 11:30 बजे की रफ्तार कर लिया था।
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