पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13 हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के छोटे भाई निहाल मोदी को अमरीका में गिरफ्तार कर लिया गया है।
ईडी और सीबीआई की ओर से संयुक्त रूप से किए गए प्रत्यपर्ण अनुरोध के आधार पर अमरीका ने यह करवाई की। निहाल पर जानबूझकर मनी लॉन्ड्रिंग के धन को छिपाने और सबूत को नष्ट करने का आरोप है। अमरीका में धोखाधड़ी के एक केस में 3 साल की सजा काट कर, जैसे ही निहाल जेल से बाहर निकला उसे दर दबोच लिया गया।
बता दे कि नीरव मोदी पहले से ही लंदन में गिरफ्तार किया जा चुका है और भारत ने उसके प्रत्यपर्ण मांग की हुई है। अधिकारियों ने बताया कि अमरीकी अधिकारियों ने भारत को सूचना दी की नेहाल मोदी को शुक्रवार को पकड़ा गया। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी जिस में वह जमानात का अनुरोध कर सकता है। लेकिन अभीयोजक इसका विरोध करेंगे। अमरीका ने निहाल पर दो आरोपों पर कार्रवाई की है। पहला मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा आईपीसी की धारा 120-बी (अपराधिक साजिश) व 201 फरार होने के तहत।
नेहाल पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 13 हजार करोड. रुपए के धोखाधड़ी मामले में भी आरोपित है। यह मामला अब तक देश के सबसे बड़े बैंकिंग धोखाधड़ी मामलों में से एक है। आरोप है कि नीरव मोदी,निहाल मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी ने इसे मिलकर अंजाम दिया। सीबीआई चार्जशीट के अनुसार नीरव मोदी ने अपनी कंपनियों के माध्यम से पीएनबी से लगभग 6498 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की जबकि, शेष राशि उनके मामा ने इसी तरीके से हड़प ली।
निहाल मोदी पर आरोप है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी की मदद से घोटाले से कमाए गए हजारों करोड़ रुपए को छिपाने और स्थानांतरित करने में हम भूमिका निभाई है।
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